Los módulos operativos están integrados a la Prevención de Lavado de Dinero para emitir el reporte de alertas tempranas de acuerdo a los parámetros especificados.

Emite los reportes exigidos por las autoridades y de acuerdo a sus especificaciones técnicas de Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales y Operaciones Preocupantes.

Contempla también la revisión y actualización de las listas negras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Personas Políticamente Expuestas.